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Pessoa

FILOMENA ALVAREZ LEME

***.563.418-**

Empresas vinculadas

SETE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

43.875.630/0001-12

LEME PARK ESTACIONAMENTO LTDA

06.540.494/0001-83

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

FILOMENA ALVAREZ LEME

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FILOMENA ALVAREZ LEME
CPF: ***.563.418-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SETE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 43.875.630/0001-12Ativa	Sócio	25/05/2022	Ver empresa
LEME PARK ESTACIONAMENTO LTDA 06.540.494/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	04/07/2003	Ver empresa
LEME RACING KART EVENTOS E COMPETICOES LTDA 00.526.585/0001-88Inapta	Sócio	29/03/1995	Ver empresa
AUTO MECANICA ZEZE LTDA 64.646.631/0001-65Inapta	Sócio	26/09/1990	Ver empresa

Razão social

SETE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

43.875.630/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/05/2022

Razão social

LEME PARK ESTACIONAMENTO LTDA

06.540.494/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2003

Razão social

LEME RACING KART EVENTOS E COMPETICOES LTDA

00.526.585/0001-88

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/03/1995

Razão social

AUTO MECANICA ZEZE LTDA

64.646.631/0001-65

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/09/1990

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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