Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FILLIPI RODRIGUES SANDINI

***.653.959-**

Empresas vinculadas

SANDINI ADVOGADOS ASSOCIADOS

54.095.788/0001-96

EKOLOJI REGULARIZACAO SUSTENTAVEL LTDA

48.820.001/0001-09

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FILLIPI RODRIGUES SANDINI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FILLIPI RODRIGUES SANDINI
CPF: ***.653.959-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SANDINI ADVOGADOS ASSOCIADOS 54.095.788/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	27/02/2024	Ver empresa
EKOLOJI REGULARIZACAO SUSTENTAVEL LTDA 48.820.001/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	06/12/2022	Ver empresa
COSTA SANDINI LTDA 48.485.733/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	01/11/2022	Ver empresa
COSTA LUSITANA SPE - LTDA 46.073.079/0001-81Baixada	Administrador	19/04/2022	Ver empresa
RAKENNE & VIRGILIO LOTEADORA SPE LTDA 45.954.137/0001-13Ativa	Administrador	07/04/2022	Ver empresa
COSTA, MACEDO & SANDINI INCORPORADORA LTDA 36.298.650/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	07/02/2020	Ver empresa

Razão social

SANDINI ADVOGADOS ASSOCIADOS

54.095.788/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2024

Razão social

EKOLOJI REGULARIZACAO SUSTENTAVEL LTDA

48.820.001/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2022

Razão social

COSTA SANDINI LTDA

48.485.733/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2022

Razão social

COSTA LUSITANA SPE - LTDA

46.073.079/0001-81

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/04/2022

Razão social

RAKENNE & VIRGILIO LOTEADORA SPE LTDA

45.954.137/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/04/2022

Razão social

COSTA, MACEDO & SANDINI INCORPORADORA LTDA

36.298.650/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.