Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FILLIPE LEITE MARZOLA SANTOS

***.306.311-**

Empresas vinculadas

DIPI MINERADORA LTDA

49.814.983/0001-99

ANFINI PARTICIPACOES LTDA

43.354.209/0001-66

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FILLIPE LEITE MARZOLA SANTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FILLIPE LEITE MARZOLA SANTOS
CPF: ***.306.311-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIPI MINERADORA LTDA 49.814.983/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	06/03/2023	Ver empresa
ANFINI PARTICIPACOES LTDA 43.354.209/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	31/08/2021	Ver empresa
ARGO MINERADORA LTDA 14.294.902/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	07/12/2017	Ver empresa
ENERGIA NOVA DO BRASIL MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE ENERGIA LTDA. 17.699.585/0001-82Baixada	Sócio sem Capital	11/07/2014	Ver empresa
ARGO CONSTRUTORA LTDA 24.887.101/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	01/03/2005	Ver empresa

Razão social

DIPI MINERADORA LTDA

49.814.983/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2023

Razão social

ANFINI PARTICIPACOES LTDA

43.354.209/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2021

Razão social

ARGO MINERADORA LTDA

14.294.902/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2017

Razão social

ENERGIA NOVA DO BRASIL MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE ENERGIA LTDA.

17.699.585/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2014

Razão social

ARGO CONSTRUTORA LTDA

24.887.101/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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