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Pessoa

FILIPPO LEANDRO DI PERNA

***.624.731-**

Empresas vinculadas

NICE APOIO ADMINISTRATIVO SERVICO COMBINADO DE ESCRITORIO E TRATAMENTO DE DADOS LIMITADA

13.399.372/0001-84

HY ESTATE ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA

29.563.877/0001-72
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

FILIPPO LEANDRO DI PERNA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FILIPPO LEANDRO DI PERNA
CPF
***.624.731-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

NICE APOIO ADMINISTRATIVO SERVICO COMBINADO DE ESCRITORIO E TRATAMENTO DE DADOS LIMITADA

13.399.372/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2019

Ver empresa

Razão social

HY ESTATE ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA

29.563.877/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/01/2018

Ver empresa

Razão social

EGG AND BACON PUBLICIDADE ESPORTIVA E CULTURAL LTDA

21.498.329/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/12/2014

Ver empresa

Razão social

DIP DESIGN LTDA

20.098.900/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.