Sr. Watson
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Pessoa

FILIPPE ANTONELLI SANTANA

***.568.058-**

Empresas vinculadas

NR 03 ABADIANIA 060 POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA

54.204.931/0001-30

COMPLETA AI PRATA LTDA

59.048.789/0001-01
+ 67 empresas conectadas

Pessoa investigada

FILIPPE ANTONELLI SANTANA

69 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FILIPPE ANTONELLI SANTANA
CPF
***.568.058-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (69)

Razão social

NR 03 ABADIANIA 060 POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA

54.204.931/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/01/2025

Ver empresa

Razão social

COMPLETA AI PRATA LTDA

59.048.789/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/01/2025

Ver empresa

Razão social

COMPLETA AI RODOVIARIO LTDA

58.530.464/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/12/2024

Ver empresa

Razão social

COMPLETA AI ARAXA LTDA

58.533.783/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/12/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS ABASTECE IPE LTDA

54.933.937/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/12/2024

Ver empresa

Razão social

COMPLETA AI ACREUNA LTDA

58.502.200/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/12/2024

Ver empresa

Razão social

COMPLETA AI JUNDIAI LTDA

58.426.439/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/12/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEL PETROMAXX 307 LTDA

58.390.922/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/12/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEL PETROMAXX PEDRAO LTDA

58.309.775/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/12/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO LUNASA XXIII LTDA

57.417.616/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/09/2024

Ver empresa

Razão social

CASA PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

57.306.369/0001-44

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/09/2024

Ver empresa

Razão social

COMPLETA AI MONTE ALEGRE LTDA

57.200.358/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/09/2024

Ver empresa

Razão social

FG VEICULOS LTDA

51.208.462/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/08/2024

Ver empresa

Razão social

G PETRO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

57.004.177/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/08/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS CALIFORNIA LTDA

56.970.384/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/08/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDIM AMERICA LTDA

56.905.838/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/08/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS URIAS MAGALHAES LTDA

56.873.778/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/08/2024

Ver empresa

Razão social

COMPLETA AI PALMELO LTDA

56.706.414/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/08/2024

Ver empresa

Razão social

COMPLETA AI CENTRAL LTDA

56.689.261/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/08/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS GOIANIRA LTDA

56.441.087/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/08/2024

Ver empresa

Razão social

COMPLETA AI CANEDO LTDA

56.442.798/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/08/2024

Ver empresa

Razão social

COMPLETA AI JARDIM EUROPA LTDA

56.503.861/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/08/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS SONHO DOURADO LTDA

56.503.909/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/08/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS SEDE LTDA

56.421.425/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/08/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO ROQUE PALMEIRAS LTDA

56.425.837/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/08/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO NOVATO III LTDA

56.365.173/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/08/2024

Ver empresa

Razão social

COMPLETA AI SERTANEJO LTDA

56.349.016/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/08/2024

Ver empresa

Razão social

COMPLETA AI PARTICIPACOES LTDA

56.302.291/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/08/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEL FRATELLI 103 NORTE LTDA

53.257.098/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/12/2023

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEL ABASTECE NOVO GAMA LTDA

53.128.655/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/12/2023

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS DVO LTDA

50.535.432/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/05/2023

Ver empresa

Razão social

NR 01 CALDAS POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA

47.819.366/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/09/2022

Ver empresa

Razão social

GC COMBUSTIVEIS SAO JOAO LTDA

47.218.519/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/07/2022

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS ABASTECE CRISTAL LTDA

47.217.588/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/07/2022

Ver empresa

Razão social

NR 02 BURITI POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA

47.215.463/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/07/2022

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS ABASTECE ITAPUA LTDA

47.217.717/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/07/2022

Ver empresa

Razão social

JFR COMBUSTIVEIS LTDA

42.027.489/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/07/2022

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS ABASTECE TOTAL VILLE LTDA

46.985.309/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/07/2022

Ver empresa

Razão social

GC COMBUSTIVEIS PARAISO II LTDA

46.984.775/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/06/2022

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS ABASTECE MINGONE LTDA

46.951.840/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/06/2022

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS ABASTECE INHUMAS LTDA

46.846.574/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/06/2022

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS ABASTECE FORMOSA LTDA

46.614.802/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/06/2022

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS ABASTECE PRACA CIVICA LTDA

46.432.596/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/05/2022

Ver empresa

Razão social

POSTO ABASTECE SANTA RITA LTDA

42.726.573/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/07/2021

Ver empresa

Razão social

POSTO SIA 3 LTDA

02.040.344/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/06/2021

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS ADE LTDA

36.297.444/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/06/2021

Ver empresa

Razão social

QNN 23 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

18.975.115/0001-67

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/06/2021

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEL ABASTECE CRISTALINA LTDA

42.089.835/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/05/2021

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEL ABASTECE LUZIANIA LTDA

42.057.303/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/05/2021

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS BR 050 LTDA

41.762.038/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/04/2021

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS ABASTECE RIACHO FUNDO II LTDA

08.884.038/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/03/2021

Ver empresa

Razão social

REDE ABASTECE ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA

35.502.305/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/02/2021

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS CAMPEAO FIESTA LTDA

38.212.697/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/01/2021

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEL PH 040 LTDA

33.977.914/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/12/2020

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEL CAMPEAO 070 LTDA

36.642.184/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/12/2020

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEL AGUAS CLARAS LTDA

34.046.587/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/12/2020

Ver empresa

Razão social

POSTO TOP TAGUATINGA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

37.189.518/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/12/2020

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO CASTANHEIRAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

32.013.951/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/12/2020

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEL AGUAS LINDAS LTDA

34.742.673/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/12/2020

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEL CEASA LTDA

33.977.940/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/11/2020

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS ABASTECE VALPARAISO LTDA

10.592.428/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/11/2020

Ver empresa

Razão social

LIDER POSTO DE SERVICO LTDA

03.357.735/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/10/2020

Ver empresa

Razão social

POSTO ABASTECE SALINOPOLIS LTDA

37.582.660/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/07/2020

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEL QI 09 LAGO SUL LTDA

32.965.877/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/03/2019

Ver empresa

Razão social

TAPAJOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

22.642.944/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/06/2015

Ver empresa

Razão social

SANTA ANGELICA PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA

22.114.388/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/03/2015

Ver empresa

Razão social

FLP PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA

21.984.783/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2015

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL PEROLA DO INGA S.A

12.273.811/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/02/2014

Ver empresa

Razão social

MAXIMUM PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA

06.172.618/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/03/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.