Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FILIPI DINIZ SILVEIRA

***.051.261-**

Empresas vinculadas

GS MATO GROSSO NEGOCIOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

22.771.278/0001-03

GF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

37.187.146/0001-06

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FILIPI DINIZ SILVEIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FILIPI DINIZ SILVEIRA
CPF: ***.051.261-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GS MATO GROSSO NEGOCIOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 22.771.278/0001-03Ativa	Sócio	29/07/2024	Ver empresa
GF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 37.187.146/0001-06Ativa	Sócio	02/05/2023	Ver empresa
CERRADO INCORPORADORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 05.520.899/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	23/12/2021	Ver empresa
FC INCORPORADORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 23.614.003/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	26/11/2021	Ver empresa
GS SEMINARIO NEGOCIOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 23.697.537/0001-58Ativa	Sócio	19/10/2021	Ver empresa
NOVA MADRI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 30.432.633/0001-30Ativa	Sócio	11/05/2018	Ver empresa

Razão social

GS MATO GROSSO NEGOCIOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

22.771.278/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/07/2024

Razão social

GF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

37.187.146/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/05/2023

Razão social

CERRADO INCORPORADORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

05.520.899/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2021

Razão social

FC INCORPORADORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

23.614.003/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2021

Razão social

GS SEMINARIO NEGOCIOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

23.697.537/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/10/2021

Razão social

NOVA MADRI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

30.432.633/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/05/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.