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Pessoa

FILIPE TORRES LOPES

***.134.554-**

Empresas vinculadas

FTL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

45.444.238/0001-44

RN LOGISTICA EMPREENDIMENTOS LOGISTICOS LTDA

43.861.205/0001-74

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

FILIPE TORRES LOPES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FILIPE TORRES LOPES
CPF: ***.134.554-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FTL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 45.444.238/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	24/02/2022	Ver empresa
RN LOGISTICA EMPREENDIMENTOS LOGISTICOS LTDA 43.861.205/0001-74Ativa	Sócio	13/10/2021	Ver empresa
PREMIUM PB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA 41.497.971/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	08/04/2021	Ver empresa
BEAU INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 27.587.775/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	11/12/2020	Ver empresa
H F EMPREENDIMENTOS LTDA 34.639.642/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	23/08/2019	Ver empresa
PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA 22.456.720/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	14/05/2015	Ver empresa
COMERCIAL NUTRIBULL - COMERCIO DE RACAO LTDA 12.783.476/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	28/10/2010	Ver empresa

Razão social

FTL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

45.444.238/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2022

Razão social

RN LOGISTICA EMPREENDIMENTOS LOGISTICOS LTDA

43.861.205/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/10/2021

Razão social

PREMIUM PB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA

41.497.971/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2021

Razão social

BEAU INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

27.587.775/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2020

Razão social

H F EMPREENDIMENTOS LTDA

34.639.642/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2019

Razão social

PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA

22.456.720/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2015

Razão social

COMERCIAL NUTRIBULL - COMERCIO DE RACAO LTDA

12.783.476/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.