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Pessoa

FILIPE SPIROS MOURMOURIS

***.528.488-**

Empresas vinculadas

NEW WAVE F15 SPE LTDA

53.941.227/0001-06

HEVORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

28.153.008/0001-07

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

FILIPE SPIROS MOURMOURIS

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FILIPE SPIROS MOURMOURIS
CPF: ***.528.488-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NEW WAVE F15 SPE LTDA 53.941.227/0001-06Ativa	Sócio	03/09/2024	Ver empresa
HEVORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 28.153.008/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	16/01/2023	Ver empresa
M & F PARTICIPACOES LTDA 40.128.107/0001-34Ativa	Administrador	16/12/2020	Ver empresa
STUDIOLUCE ILUMINACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 10.599.342/0001-23Ativa	Administrador	07/05/2019	Ver empresa
NICO PARTICIPACAO LTDA 30.435.588/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	11/05/2018	Ver empresa
LUMALUX CONSULTORIA LTDA 27.103.422/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	14/02/2017	Ver empresa
BELLA ILUMINACAO E SERVICOS LTDA 12.356.086/0001-79Baixada	Administrador	19/10/2012	Ver empresa
SQUALO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. 12.572.769/0001-63Baixada	Sócio sem Capital	10/09/2010	Ver empresa
ODIM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. 12.572.925/0001-96Baixada	Sócio sem Capital	23/08/2010	Ver empresa

Razão social

NEW WAVE F15 SPE LTDA

53.941.227/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/09/2024

Razão social

HEVORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

28.153.008/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2023

Razão social

M & F PARTICIPACOES LTDA

40.128.107/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/12/2020

Razão social

STUDIOLUCE ILUMINACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

10.599.342/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/05/2019

Razão social

NICO PARTICIPACAO LTDA

30.435.588/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2018

Razão social

LUMALUX CONSULTORIA LTDA

27.103.422/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2017

Razão social

BELLA ILUMINACAO E SERVICOS LTDA

12.356.086/0001-79

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/10/2012

Razão social

SQUALO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

12.572.769/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2010

Razão social

ODIM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

12.572.925/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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