Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FILIPE SILVESTRIN

***.257.230-**

Empresas vinculadas

MARCH SYSTEMS LTDA

45.678.916/0001-33

RAIO DE SOL CONFECCOES LTDA

42.460.965/0001-07
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

FILIPE SILVESTRIN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FILIPE SILVESTRIN
CPF
***.257.230-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

MARCH SYSTEMS LTDA

45.678.916/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/03/2022

Ver empresa

Razão social

RAIO DE SOL CONFECCOES LTDA

42.460.965/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/06/2021

Ver empresa

Razão social

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES SAO CRISTOVAO LTDA.

04.637.009/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.