Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FILIPE SILVEIRA PAVEI

***.207.789-**

Empresas vinculadas

PAVEI SECURITIZADORA SA

41.823.690/0001-66

PAVEI ASSISTENCIA TECNICA SA

39.732.787/0001-11

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FILIPE SILVEIRA PAVEI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FILIPE SILVEIRA PAVEI
CPF: ***.207.789-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PAVEI SECURITIZADORA SA 41.823.690/0001-66Ativa	Presidente	05/05/2021	Ver empresa
PAVEI ASSISTENCIA TECNICA SA 39.732.787/0001-11Ativa	Diretor	05/11/2020	Ver empresa
PAVEI SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA 31.637.863/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	28/09/2018	Ver empresa
PAVEI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 17.028.676/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	18/10/2012	Ver empresa
ASSOCIACAO DE JOVENS EMPREENDEDORES DE ICARA 14.772.151/0001-72Baixada	Presidente	07/12/2011	Ver empresa
PAVEI BRASIL COMERCIO EXTERIOR LTDA 13.832.863/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	20/06/2011	Ver empresa

Razão social

PAVEI SECURITIZADORA SA

41.823.690/0001-66

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/05/2021

Razão social

PAVEI ASSISTENCIA TECNICA SA

39.732.787/0001-11

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/11/2020

Razão social

PAVEI SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

31.637.863/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2018

Razão social

PAVEI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.028.676/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2012

Razão social

ASSOCIACAO DE JOVENS EMPREENDEDORES DE ICARA

14.772.151/0001-72

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

07/12/2011

Razão social

PAVEI BRASIL COMERCIO EXTERIOR LTDA

13.832.863/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.