Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FILIPE SILVA OLIVEIRA

***.870.058-**

Empresas vinculadas

AMERICANA MALL SPE LTDA

47.612.263/0001-15

RSC GESTAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

57.954.008/0001-04

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

FILIPE SILVA OLIVEIRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FILIPE SILVA OLIVEIRA
CPF: ***.870.058-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AMERICANA MALL SPE LTDA 47.612.263/0001-15Ativa	Administrador	20/01/2025	Ver empresa
RSC GESTAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 57.954.008/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	04/11/2024	Ver empresa
ICARUS GESTAO DE DADOS LTDA 53.771.410/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	02/02/2024	Ver empresa
DAHMA BANCO SECURITIZADORA SA 32.340.751/0001-43Ativa	Diretor	01/06/2022	Ver empresa

Razão social

AMERICANA MALL SPE LTDA

47.612.263/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/01/2025

Razão social

RSC GESTAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

57.954.008/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2024

Razão social

ICARUS GESTAO DE DADOS LTDA

53.771.410/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2024

Razão social

DAHMA BANCO SECURITIZADORA SA

32.340.751/0001-43

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/06/2022

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.