Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FILIPE RINALDI

***.028.678-**

Empresas vinculadas

UNLOCK CAPITAL LTDA

57.503.905/0001-00

APLIQUIMICA APLICACOES QUIMICAS ESPECIAIS LTDA

60.157.351/0001-32

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FILIPE RINALDI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FILIPE RINALDI
CPF: ***.028.678-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
UNLOCK CAPITAL LTDA 57.503.905/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	01/10/2024	Ver empresa
APLIQUIMICA APLICACOES QUIMICAS ESPECIAIS LTDA 60.157.351/0001-32Ativa	Sócio	05/12/2022	Ver empresa
RKP DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 44.470.057/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	03/12/2021	Ver empresa
RK PARTNERS ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA. 12.763.432/0001-33Ativa	Sócio	25/10/2016	Ver empresa
NANBIQUARA CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA. 06.369.745/0001-09Baixada	Sócio	28/11/2014	Ver empresa
AUGURI INFORMACOES CADASTRAIS SS LTDA 05.704.658/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	06/06/2003	Ver empresa

Razão social

UNLOCK CAPITAL LTDA

57.503.905/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2024

Razão social

APLIQUIMICA APLICACOES QUIMICAS ESPECIAIS LTDA

60.157.351/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/12/2022

Razão social

RKP DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

44.470.057/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2021

Razão social

RK PARTNERS ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA.

12.763.432/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/10/2016

Razão social

NANBIQUARA CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

06.369.745/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/11/2014

Razão social

AUGURI INFORMACOES CADASTRAIS SS LTDA

05.704.658/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.