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Pessoa

FILIPE QUEIROZ DE SOUZA

***.711.965-**

Empresas vinculadas

TORO DISTRIBUIDORA DE PNEUS E PECAS LTDA

43.444.548/0001-33

HUGTHEM PARTICIPACOES LTDA

36.422.878/0001-62
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

FILIPE QUEIROZ DE SOUZA

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FILIPE QUEIROZ DE SOUZA
CPF
***.711.965-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

TORO DISTRIBUIDORA DE PNEUS E PECAS LTDA

43.444.548/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2023

Ver empresa

Razão social

HUGTHEM PARTICIPACOES LTDA

36.422.878/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2023

Ver empresa

Razão social

NOVA VIACAO TRANSPORTES LTDA

40.011.408/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2021

Ver empresa

Razão social

RPF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

44.115.739/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/11/2021

Ver empresa

Razão social

PLATAFORMA TRANSPORTES SPE SA

21.120.716/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/03/2021

Ver empresa

Razão social

AMANHECER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

38.382.097/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2020

Ver empresa

Razão social

ALS TRANSPORTE LTDA

08.646.660/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2020

Ver empresa

Razão social

TRANSCONECT TRANSPORTADORA LTDA

34.379.918/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2019

Ver empresa

Razão social

918 LT TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA

23.776.830/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/12/2015

Ver empresa

Razão social

TRANSMISSOES BAHIA PECAS E SERVICOS LTDA

23.375.307/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2015

Ver empresa

Razão social

SPAZIANI & SOUZA RESTAURANTE LTDA

11.706.269/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/05/2014

Ver empresa

Razão social

819LT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

16.861.389/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2012

Ver empresa

Razão social

Z7 COMBUSTIVEIS PARTICIPACOES LTDA.

07.552.992/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

15/04/2005

Ver empresa

Razão social

Z7 SERVICOS PARTICIPACOES LTDA.

07.552.986/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

12/04/2005

Ver empresa

Razão social

Z7 PARTICIPACOES LTDA.

07.552.990/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/04/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.