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Pessoa

FILIPE PUPPIN SAITT PEREIRA RIBEIRO

***.218.787-**

Empresas vinculadas

TRES ESTRELAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

57.080.925/0001-07

ORGANIC WINE SPE LTDA

46.349.172/0001-76
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

FILIPE PUPPIN SAITT PEREIRA RIBEIRO

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FILIPE PUPPIN SAITT PEREIRA RIBEIRO
CPF
***.218.787-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

TRES ESTRELAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

57.080.925/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/08/2024

Ver empresa

Razão social

ORGANIC WINE SPE LTDA

46.349.172/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/04/2024

Ver empresa

Razão social

CAYENNE PARTICIPACOES E SERVICOS SA

43.943.662/0001-08

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/12/2023

Ver empresa

Razão social

DESIGN 19 SPE LTDA

52.847.863/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/11/2023

Ver empresa

Razão social

AFA PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

51.911.518/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/08/2023

Ver empresa

Razão social

CAMPOS DO JORDAO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO SPE LTDA

18.131.944/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/08/2023

Ver empresa

Razão social

CAMPOS DO JORDAO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO 02 SPE LTDA

30.868.973/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/08/2023

Ver empresa

Razão social

DESIGN 16 SPE LTDA

46.846.677/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/07/2023

Ver empresa

Razão social

BUZIOS DESIGN EMPREENDIMENTO HOTELEIRO SPE LTDA

44.284.092/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/10/2022

Ver empresa

Razão social

DESIGN PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

43.986.620/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/08/2022

Ver empresa

Razão social

DESIGN 17 SPE LTDA

46.854.408/0001-21

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/08/2022

Ver empresa

Razão social

DESIGN 15 SPE LTDA

46.318.640/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/08/2022

Ver empresa

Razão social

INVITE EMPREENDIMENTOS SA

17.067.558/0001-97

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/07/2022

Ver empresa

Razão social

TMF COSMETICOS LTDA

37.699.132/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/07/2022

Ver empresa

Razão social

PERFORMANCE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA LTDA

34.126.156/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.