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Pessoa

FILIPE PALLADINO DOS SANTOS

***.458.745-**

Empresas vinculadas

COMERCIO DE COMBUSTIVEL NOVO POSTO SENNA LTDA

37.987.903/0001-18

AUTOCAN - AUTO POSTO CANDIBA LTDA

10.767.691/0001-07
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

FILIPE PALLADINO DOS SANTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FILIPE PALLADINO DOS SANTOS
CPF
***.458.745-**
Faixa etária
13 a 20 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

COMERCIO DE COMBUSTIVEL NOVO POSTO SENNA LTDA

37.987.903/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

05/08/2020

Ver empresa

Razão social

AUTOCAN - AUTO POSTO CANDIBA LTDA

10.767.691/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

18/07/2020

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL LAGEDO TABOCAL LTDA

08.731.723/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

12/03/2020

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO NOVO PARAISO LTDA

36.489.477/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

27/02/2020

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.