Pessoa
FILIPE NUNES DE CASTRO PEREIRA
Empresas vinculadas
FMR ACAI LTDA
FACTORING FARROUPILHA FOMENTO MERCANTIL LTDA.
Pessoa investigada
FILIPE NUNES DE CASTRO PEREIRA
Informações básicas
- Nome
- FILIPE NUNES DE CASTRO PEREIRA
- CPF
- ***.232.700-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
FMR ACAI LTDA 57.151.228/0001-08Ativa | Sócio | 04/09/2024 | Ver empresa |
FACTORING FARROUPILHA FOMENTO MERCANTIL LTDA. 20.362.439/0001-71Baixada | Sócio sem Capital | 02/06/2014 | Ver empresa |
Razão social
FMR ACAI LTDA
57.151.228/0001-08
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
04/09/2024
Razão social
FACTORING FARROUPILHA FOMENTO MERCANTIL LTDA.
20.362.439/0001-71
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
02/06/2014
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.