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Pessoa

FILIPE MARQUES DE SOUZA

***.785.898-**

Empresas vinculadas

FILIPE MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

39.480.809/0001-01

CODIMA SERVICOS & COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA.

08.040.408/0001-07

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

FILIPE MARQUES DE SOUZA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FILIPE MARQUES DE SOUZA
CPF: ***.785.898-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FILIPE MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 39.480.809/0001-01Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	31/01/2020	Ver empresa
CODIMA SERVICOS & COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA. 08.040.408/0001-07Baixada	Sócio	15/01/2013	Ver empresa
TREE - TEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 07.248.780/0001-32Inapta	Sócio	10/02/2005	Ver empresa

Razão social

FILIPE MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

39.480.809/0001-01

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

31/01/2020

Razão social

CODIMA SERVICOS & COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA.

08.040.408/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/01/2013

Razão social

TREE - TEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

07.248.780/0001-32

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/02/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.