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Pessoa

FILIPE MAGALHAES DE SA

***.200.087-**

Empresas vinculadas

JERONIMO FONSECA ASSESSORIA LTDA

50.182.911/0001-55

AMPARO ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA

13.961.697/0001-09
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FILIPE MAGALHAES DE SA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FILIPE MAGALHAES DE SA
CPF
***.200.087-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

JERONIMO FONSECA ASSESSORIA LTDA

50.182.911/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2023

Ver empresa

Razão social

AMPARO ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA

13.961.697/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/03/2023

Ver empresa

Razão social

WC CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

44.355.961/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2021

Ver empresa

Razão social

ETIOS SOLUCOES EM ASSISTENCIA E BENEFICIOS LTDA

33.313.104/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2020

Ver empresa

Razão social

FILIPE MAGALHAES DE SA 10220008701

17.507.877/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.