Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FILIPE MADAI LOPES MOREIRA

***.113.198-**

Empresas vinculadas

COMANDOS LAR VILA MONUMENTO SPE LTDA

61.170.713/0001-98

RESIDENCIAL MS DAMASIO PINTO SPE LTDA

58.422.913/0001-86
+ 42 empresas conectadas

Pessoa investigada

FILIPE MADAI LOPES MOREIRA

44 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FILIPE MADAI LOPES MOREIRA
CPF
***.113.198-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (44)

Razão social

COMANDOS LAR VILA MONUMENTO SPE LTDA

61.170.713/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/06/2025

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL MS DAMASIO PINTO SPE LTDA

58.422.913/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/12/2024

Ver empresa

Razão social

MS ARANDU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA SCP II

59.293.867/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/11/2024

Ver empresa

Razão social

COMANDOS LAR CASA BLANCA SPE LTDA

57.486.633/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/09/2024

Ver empresa

Razão social

COMANDOS LAR SAO LUIS SPE LTDA

55.961.506/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/07/2024

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL MS MATEUS MENDES II SPE LTDA

55.817.682/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/07/2024

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL MS FERNANDO LINS II SPE LTDA

55.239.697/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/05/2024

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL MS FERNANDO LINS I SPE LTDA

55.239.730/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/05/2024

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL MS FERNANDO LINS III SPE LTDA

55.239.961/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/05/2024

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL MS MATEUS MENDES SPE LTDA

55.240.174/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/05/2024

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL MS FRANCISCO PIZARRO SPE LTDA

54.834.702/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/04/2024

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL MS ENSEADA SPE LTDA

53.882.282/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/02/2024

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL MS MELCHERT SPE LTDA

53.846.881/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/02/2024

Ver empresa

Razão social

MUNE CONSTRUTORA LTDA

53.566.075/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/01/2024

Ver empresa

Razão social

MS PIZARRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

39.398.033/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2023

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL MS JOAO ALVES SPE LTDA

52.163.065/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/09/2023

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL MS SOPHIA SPE LTDA

51.440.921/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/07/2023

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL MS LOPES SPE LTDA

49.888.749/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/03/2023

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL MS FIGUEIREDO SPE LTDA

49.770.455/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/03/2023

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL MS MENDES SPE LTDA

48.238.336/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/10/2022

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL MS ROSENA SPE LTDA

48.237.096/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/10/2022

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL MS SILVERIO SPE LTDA

48.145.186/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/09/2022

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL MS SANTA CATARINA SPE LTDA

46.476.028/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/05/2022

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL MS PARANA SPE LTDA

46.476.113/0001-69

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/05/2022

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL MS BETINA SPE LTDA

45.593.596/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/03/2022

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL MS MARESIAS SPE LTDA

44.174.082/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/11/2021

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL MS FIGUEIRA DA POLINESIA SPE LTDA

43.883.367/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/10/2021

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL MS ALTERO BARRETO SPE LTDA

43.871.779/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/10/2021

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL MS PEGORARI SPE LTDA

43.408.229/0001-72

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/09/2021

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL FARIA LIMA SPE LTDA

43.378.083/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/09/2021

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL MS RUBEN SPE LTDA

43.244.246/0001-11

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/08/2021

Ver empresa

Razão social

MS ARANDU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA SCP

40.965.426/0001-02

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/01/2021

Ver empresa

Razão social

MAGICA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA SCP

40.963.196/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/01/2021

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL MS SAMPAIO MOREIRA SPE LTDA

39.987.873/0001-75

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/12/2020

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL CAVALCANTE SPE LTDA

39.799.167/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2020

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL CAPITACAO SPE LTDA

39.781.207/0001-86

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/11/2020

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL BENJAMIN SPE LTDA

39.609.289/0001-86

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/10/2020

Ver empresa

Razão social

ESM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EMPRESARIAL LTDA

39.418.202/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/10/2020

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL MARIA BILIU SPE LTDA

38.709.807/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2020

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL DAL LAGO SPE LTDA

35.955.752/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2020

Ver empresa

Razão social

LM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA

33.433.944/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/04/2019

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL STELA MARIS SPE - LTDA

31.567.776/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2018

Ver empresa

Razão social

MS ARANDU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

30.248.986/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2018

Ver empresa

Razão social

COMANDOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

22.814.070/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2015

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.