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Pessoa

FILIPE MACHADO

***.192.429-**

Empresas vinculadas

AXBR PARTNERS CORRETORA DE SEGUROS LTDA

36.447.896/0001-07

DIRECTUS AUDITORIA E CONSULTORIA DE EMPRESAS DE SEGUROS LTDA

27.203.874/0001-00
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

FILIPE MACHADO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FILIPE MACHADO
CPF
***.192.429-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

AXBR PARTNERS CORRETORA DE SEGUROS LTDA

36.447.896/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2020

Ver empresa

Razão social

DIRECTUS AUDITORIA E CONSULTORIA DE EMPRESAS DE SEGUROS LTDA

27.203.874/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2017

Ver empresa

Razão social

MACHADO & FILHOS ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

19.126.321/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2013

Ver empresa

Razão social

M&S ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

19.106.519/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.