Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FILIPE LUCATELLI BORGES

***.196.950-**

Empresas vinculadas

CTA PARTICIPACOES S.A.

39.520.096/0001-54

CTA HOLDING LTDA

41.707.760/0001-10

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FILIPE LUCATELLI BORGES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FILIPE LUCATELLI BORGES
CPF: ***.196.950-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CTA PARTICIPACOES S.A. 39.520.096/0001-54Ativa	Conselheiro de Administração	03/01/2022	Ver empresa
CTA HOLDING LTDA 41.707.760/0001-10Baixada	Sócio	26/04/2021	Ver empresa
PHIL LUCATELLI - TECNOLOGIA EIRELI 27.967.356/0001-55Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	13/06/2017	Ver empresa
CTA - CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTIVA LTDA 10.598.259/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	26/01/2009	Ver empresa
BMP COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA 09.524.354/0001-00Baixada	Sócio	30/04/2008	Ver empresa
ARCOL DO BRASIL ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA 07.445.343/0001-09Baixada	Administrador	09/06/2005	Ver empresa

Razão social

CTA PARTICIPACOES S.A.

39.520.096/0001-54

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

03/01/2022

Razão social

CTA HOLDING LTDA

41.707.760/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/04/2021

Razão social

PHIL LUCATELLI - TECNOLOGIA EIRELI

27.967.356/0001-55

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

13/06/2017

Razão social

CTA - CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTIVA LTDA

10.598.259/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2009

Razão social

BMP COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA

09.524.354/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/04/2008

Razão social

ARCOL DO BRASIL ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA

07.445.343/0001-09

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/06/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.