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Pessoa

FILIPE LARANGEIRA DE MORAES CARLONI

***.539.927-**

Empresas vinculadas

IS ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

00.570.786/0001-82

BEST PARTICIPACOES RJ LTDA

53.797.723/0001-20

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FILIPE LARANGEIRA DE MORAES CARLONI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FILIPE LARANGEIRA DE MORAES CARLONI
CPF: ***.539.927-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IS ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA 00.570.786/0001-82Ativa	Sócio	19/06/2024	Ver empresa
BEST PARTICIPACOES RJ LTDA 53.797.723/0001-20Ativa	Sócio	22/05/2024	Ver empresa
INVEST SMART ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA 19.438.577/0001-08Ativa	Sócio	26/04/2021	Ver empresa
NITEROI ASSISTENCIA A PACIENTE NO DOMICILIO LTDA 29.506.053/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	23/01/2018	Ver empresa
FILIPE LARANGEIRA DE MORAES CARLONI 08353992736 26.467.385/0001-95Baixada	Sócio sem Capital	02/11/2016	Ver empresa

Razão social

IS ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

00.570.786/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/06/2024

Razão social

BEST PARTICIPACOES RJ LTDA

53.797.723/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/05/2024

Razão social

INVEST SMART ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

19.438.577/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/04/2021

Razão social

NITEROI ASSISTENCIA A PACIENTE NO DOMICILIO LTDA

29.506.053/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2018

Razão social

FILIPE LARANGEIRA DE MORAES CARLONI 08353992736

26.467.385/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/11/2016

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

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Movimentações financeiras pessoais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves e drones registrados na ANAC.