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Pessoa

FILIPE JOSE PEREIRA DA SILVA MONTEIRO

***.365.544-**

Empresas vinculadas

SCALED CLUB SERVICOS LTDA

57.418.054/0001-99

HLZR DIGITAL LTDA

57.055.500/0001-48
+ 15 empresas conectadas

Pessoa investigada

FILIPE JOSE PEREIRA DA SILVA MONTEIRO

17 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FILIPE JOSE PEREIRA DA SILVA MONTEIRO
CPF
***.365.544-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (17)

Razão social

SCALED CLUB SERVICOS LTDA

57.418.054/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/10/2024

Ver empresa

Razão social

HLZR DIGITAL LTDA

57.055.500/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2024

Ver empresa

Razão social

ACELERADORA ARA LTDA

55.767.133/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/07/2024

Ver empresa

Razão social

TMB EDUCACAO E SERVICOS LTDA

40.151.455/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/04/2024

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTRATEGIA E COPYWRITING LTDA

54.332.609/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/03/2024

Ver empresa

Razão social

FLUXUS AUTOMACOES E IA LTDA

53.808.125/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/02/2024

Ver empresa

Razão social

MONEY MAKERS LTDA

43.470.440/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/04/2023

Ver empresa

Razão social

LEANX DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

15.513.417/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2022

Ver empresa

Razão social

HOLZER ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

44.098.364/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2021

Ver empresa

Razão social

BLACK VENUS MIDIA LTDA

42.546.664/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/07/2021

Ver empresa

Razão social

PINNEAL TREINAMENTOS LTDA

42.130.010/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/05/2021

Ver empresa

Razão social

HOLZER ALIMENTOS LTDA

42.041.437/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/05/2021

Ver empresa

Razão social

FILIPPE HOLZER HOLDING LTDA

41.322.655/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2021

Ver empresa

Razão social

FILIPPE HOLZER PARTICIPACOES LTDA

39.373.755/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2020

Ver empresa

Razão social

LM2 CURSOS PARA CONCURSOS LTDA

38.300.747/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/09/2020

Ver empresa

Razão social

VILLARENA LTDA

25.013.943/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2016

Ver empresa

Razão social

ORION PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

08.515.518/0001-70

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.