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Pessoa

FILIPE DIAS BORGES NEVES

***.210.091-**

Empresas vinculadas

PAC EDUCACAO E TREINAMENTOS LTDA

52.631.716/0001-90

PERIDOT COMERCIO DIGITAL LTDA

39.290.904/0001-34

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

FILIPE DIAS BORGES NEVES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FILIPE DIAS BORGES NEVES
CPF: ***.210.091-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PAC EDUCACAO E TREINAMENTOS LTDA 52.631.716/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	30/10/2024	Ver empresa
PERIDOT COMERCIO DIGITAL LTDA 39.290.904/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	30/05/2023	Ver empresa
DBN PROMOCAO E INTERMEDIACAO EM VENDAS LTDA 42.394.370/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	21/10/2021	Ver empresa

Razão social

PAC EDUCACAO E TREINAMENTOS LTDA

52.631.716/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2024

Razão social

PERIDOT COMERCIO DIGITAL LTDA

39.290.904/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2023

Razão social

DBN PROMOCAO E INTERMEDIACAO EM VENDAS LTDA

42.394.370/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.