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Pessoa

FILIPE DE OLIVEIRA VERDE SELVA

***.397.048-**

Empresas vinculadas

CENTRO COMERCIAL L N SPE LTDA

50.027.186/0001-40

CENTRO COMERCIAL BP SPE LTDA

49.398.917/0001-85
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

FILIPE DE OLIVEIRA VERDE SELVA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FILIPE DE OLIVEIRA VERDE SELVA
CPF
***.397.048-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

CENTRO COMERCIAL L N SPE LTDA

50.027.186/0001-40

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/03/2023

Ver empresa

Razão social

CENTRO COMERCIAL BP SPE LTDA

49.398.917/0001-85

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/01/2023

Ver empresa

Razão social

BOULEVARD MARISTELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

48.927.483/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/12/2022

Ver empresa

Razão social

CHACARA DO MOINHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

46.662.312/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/06/2022

Ver empresa

Razão social

VISTA BELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

18.433.785/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/01/2022

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL SIRIUS ATIBAIA SPE LTDA

44.651.737/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/12/2021

Ver empresa

Razão social

VS SOLUCOES INCORPORADORA LTDA

37.841.890/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2020

Ver empresa

Razão social

VIDA NOVA ATIBAIA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

32.689.876/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/02/2019

Ver empresa

Razão social

BROWN BURGER BRAGANCA LTDA

31.422.032/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2018

Ver empresa

Razão social

VIDA NOVA ATIBAIA I EMPREEDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

29.090.405/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/11/2017

Ver empresa

Razão social

ATYBAIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

28.121.711/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2017

Ver empresa

Razão social

VSPART EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

14.460.645/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.