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Pessoa

FILIPE DE MORAES MARIA

***.120.628-**

Empresas vinculadas

EM FORMA FIT PERSONAL LTDA

57.905.228/0001-48

TOTAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA FACILITES INFRAESTRUTURAS LTDA

15.731.906/0001-53

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

FILIPE DE MORAES MARIA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FILIPE DE MORAES MARIA
CPF: ***.120.628-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EM FORMA FIT PERSONAL LTDA 57.905.228/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	30/10/2024	Ver empresa
TOTAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA FACILITES INFRAESTRUTURAS LTDA 15.731.906/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	06/06/2012	Ver empresa
NOVA DFB CORRETORA DE SEGURO GARANTIA LTDA 13.360.727/0001-21Inapta	Sócio sem Capital	09/03/2011	Ver empresa

Razão social

EM FORMA FIT PERSONAL LTDA

57.905.228/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2024

Razão social

TOTAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA FACILITES INFRAESTRUTURAS LTDA

15.731.906/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2012

Razão social

NOVA DFB CORRETORA DE SEGURO GARANTIA LTDA

13.360.727/0001-21

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.