Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FILIPE DAVID SILVA NERI

***.355.653-**

Empresas vinculadas

GWN COMERCIO DE VEICULOS LTDA

54.282.638/0001-91

F N INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

44.697.582/0001-82

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

FILIPE DAVID SILVA NERI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FILIPE DAVID SILVA NERI
CPF: ***.355.653-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GWN COMERCIO DE VEICULOS LTDA 54.282.638/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	12/03/2024	Ver empresa
F N INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 44.697.582/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	22/09/2023	Ver empresa
FILIPE DAVID SILVA NERI 00335565395 26.717.435/0001-45Baixada	Sócio sem Capital	15/12/2016	Ver empresa

Razão social

GWN COMERCIO DE VEICULOS LTDA

54.282.638/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2024

Razão social

F N INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

44.697.582/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2023

Razão social

FILIPE DAVID SILVA NERI 00335565395

26.717.435/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.