Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FILIPE DA SILVA LEONY

***.660.945-**

Empresas vinculadas

NEO - HOPE MEDICINA E FISIOTERAPIA LTDA

49.682.969/0001-89

TL FISIOSERV LTDA

47.422.339/0001-40

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

FILIPE DA SILVA LEONY

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FILIPE DA SILVA LEONY
CPF: ***.660.945-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NEO - HOPE MEDICINA E FISIOTERAPIA LTDA 49.682.969/0001-89Ativa	Sócio	23/02/2023	Ver empresa
TL FISIOSERV LTDA 47.422.339/0001-40Ativa	Sócio	04/08/2022	Ver empresa
NEOPRIME MEDICAL LTDA 46.977.257/0001-07Baixada	Sócio	30/06/2022	Ver empresa
DISTRIBUIDORA STONED PANDA LTDA 45.050.969/0001-05Baixada	Sócio	28/01/2022	Ver empresa
BABU SPORTS LTDA 44.538.796/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	09/12/2021	Ver empresa
NEO - NUCLEO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA LTDA 38.372.573/0001-19Ativa	Sócio	08/09/2020	Ver empresa
INSTITUTO PRO-SAUDE LTDA 17.004.468/0001-57Ativa	Sócio	28/12/2018	Ver empresa

Razão social

NEO - HOPE MEDICINA E FISIOTERAPIA LTDA

49.682.969/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/02/2023

Razão social

TL FISIOSERV LTDA

47.422.339/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/08/2022

Razão social

NEOPRIME MEDICAL LTDA

46.977.257/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/06/2022

Razão social

DISTRIBUIDORA STONED PANDA LTDA

45.050.969/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/01/2022

Razão social

BABU SPORTS LTDA

44.538.796/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2021

Razão social

NEO - NUCLEO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA LTDA

38.372.573/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/09/2020

Razão social

INSTITUTO PRO-SAUDE LTDA

17.004.468/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/12/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.