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Pessoa

FILIPE D OCHOA PIRES CERQUEIRA CALDAS

***.253.887-**

Empresas vinculadas

BRM APEX ASSOCIADOS GESTAO DE RECURSOS LTDA

51.393.096/0001-36

CARBYNE 01 HOLDING LTDA

41.426.528/0001-04

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

FILIPE D OCHOA PIRES CERQUEIRA CALDAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FILIPE D OCHOA PIRES CERQUEIRA CALDAS
CPF: ***.253.887-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BRM APEX ASSOCIADOS GESTAO DE RECURSOS LTDA 51.393.096/0001-36Ativa	Sócio	28/09/2023	Ver empresa
CARBYNE 01 HOLDING LTDA 41.426.528/0001-04Ativa	Administrador	20/06/2023	Ver empresa
BRM CARBYNE GESTAO DE RECURSOS S.A. 38.318.963/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	02/09/2020	Ver empresa

Razão social

BRM APEX ASSOCIADOS GESTAO DE RECURSOS LTDA

51.393.096/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/09/2023

Razão social

CARBYNE 01 HOLDING LTDA

41.426.528/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/06/2023

Razão social

BRM CARBYNE GESTAO DE RECURSOS S.A.

38.318.963/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.