Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FILIPE CORREA SILVA VICENTE CHAVES

***.201.967-**

Empresas vinculadas

SORTE DE JACAREPAGUA LOTERIAS LTDA

35.871.623/0001-14

RESIDENCIAL ENCONTRO DAS AGUAS SPE LTDA

42.308.798/0001-83

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FILIPE CORREA SILVA VICENTE CHAVES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FILIPE CORREA SILVA VICENTE CHAVES
CPF: ***.201.967-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SORTE DE JACAREPAGUA LOTERIAS LTDA 35.871.623/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	08/10/2024	Ver empresa
RESIDENCIAL ENCONTRO DAS AGUAS SPE LTDA 42.308.798/0001-83Ativa	Sócio	12/01/2022	Ver empresa
ARCO IRIS LOTERICO LTDA 28.141.984/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	04/01/2021	Ver empresa
CORREA, DANTAS E GARCEZ, ADVOGADOS ASSOCIADOS 44.038.318/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	06/03/2020	Ver empresa
ESTACAO BANGU LOTERIAS LTDA 04.969.111/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	09/10/2018	Ver empresa
JOCAFI EMPREITEIRA LTDA 05.587.556/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	25/03/2003	Ver empresa

Razão social

SORTE DE JACAREPAGUA LOTERIAS LTDA

35.871.623/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2024

Razão social

RESIDENCIAL ENCONTRO DAS AGUAS SPE LTDA

42.308.798/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/01/2022

Razão social

ARCO IRIS LOTERICO LTDA

28.141.984/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2021

Razão social

CORREA, DANTAS E GARCEZ, ADVOGADOS ASSOCIADOS

44.038.318/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2020

Razão social

ESTACAO BANGU LOTERIAS LTDA

04.969.111/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2018

Razão social

JOCAFI EMPREITEIRA LTDA

05.587.556/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.