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Pessoa

FILIPE CARVALHO DE HOLANDA

***.812.483-**

Empresas vinculadas

WWEST INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

57.221.024/0001-98

ZS OLE CASAS LTDA

57.308.866/0001-81
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

FILIPE CARVALHO DE HOLANDA

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FILIPE CARVALHO DE HOLANDA
CPF
***.812.483-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

WWEST INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

57.221.024/0001-98

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/10/2024

Ver empresa

Razão social

ZS OLE CASAS LTDA

57.308.866/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/09/2024

Ver empresa

Razão social

LOTEAMENTO PASSARINHOS 4 SPE LTDA

36.598.201/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/04/2024

Ver empresa

Razão social

SCP LOTEAMENTO PASSARINHOS 4

55.274.288/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/04/2024

Ver empresa

Razão social

OLE CASAS CONSTRUCOES INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA

54.729.547/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/04/2024

Ver empresa

Razão social

FCH PARTICIPACOES LTDA.

50.902.508/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2023

Ver empresa

Razão social

CDP FOR LTDA

48.430.578/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/10/2022

Ver empresa

Razão social

OLE V&M PASSARINHOS SPE LTDA

43.513.218/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/09/2021

Ver empresa

Razão social

IFBC PARTICIPACOES LTDA

41.719.343/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2021

Ver empresa

Razão social

OLE CONSTRUCOES, INCORPORACOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

13.506.992/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/01/2020

Ver empresa

Razão social

PROSPERO ENGENHARIA LTDA

22.632.415/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2015

Ver empresa

Razão social

MDC PORTO COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

16.098.827/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2012

Ver empresa

Razão social

OLE CASAS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

11.242.540/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.