Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FILIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA MARTINS

***.002.849-**

Empresas vinculadas

MDI CONSTRUCOES, INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SCP TAMANDARE - DIDIO SANTOS

53.483.523/0001-00

FLEUR ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

51.054.340/0001-36
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

FILIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA MARTINS

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FILIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA MARTINS
CPF
***.002.849-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

MDI CONSTRUCOES, INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SCP TAMANDARE - DIDIO SANTOS

53.483.523/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/11/2023

Ver empresa

Razão social

FLEUR ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

51.054.340/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2023

Ver empresa

Razão social

MDI CONSTRUCOES, INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SCP BACACHERI EDUARDO GERONASSO III

51.058.947/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/05/2023

Ver empresa

Razão social

MDI CONSTRUCOES, INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SCP ATUBA

46.784.895/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/05/2022

Ver empresa

Razão social

MDI CONSTRUCOES, INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SCP SAO JOSE DOS PINHAIS - VIVENDAS DAS ARAUCARIAS

46.862.873/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/05/2022

Ver empresa

Razão social

MDI CONSTRUCOES, INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SCP SAO JOSE DOS PINHAIS - VIVENDAS DO SOL

45.527.083/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/12/2021

Ver empresa

Razão social

MDI CONSTRUCOES, INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SCP BACACHERI NICARAGUA

43.308.347/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/08/2021

Ver empresa

Razão social

MDI CONSTRUCOES, INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SCP BACACHERI EDUARDO GERONASSO II

43.018.499/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/06/2021

Ver empresa

Razão social

MDI CONSTRUCOES, INCORPORACOES E EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS SCP BOA VISTA

38.437.949/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/11/2018

Ver empresa

Razão social

MDI CONSTRUCOES, INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SCP

33.484.004/0001-41

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/11/2017

Ver empresa

Razão social

MDI CONSTRUCOES, INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

12.115.313/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/06/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.