Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FILIPE AUGUSTO CASONATO MARTINS

***.428.488-**

Empresas vinculadas

ABCORBAN ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CORRESPONDENTES BANCARIOS

50.647.873/0001-69

TFX EMPREENDIMENTO E PARTICIPACOES LTDA

32.203.454/0001-56

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FILIPE AUGUSTO CASONATO MARTINS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FILIPE AUGUSTO CASONATO MARTINS
CPF: ***.428.488-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ABCORBAN ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CORRESPONDENTES BANCARIOS 50.647.873/0001-69Ativa	Diretor	12/05/2023	Ver empresa
TFX EMPREENDIMENTO E PARTICIPACOES LTDA 32.203.454/0001-56Ativa	Administrador	19/01/2022	Ver empresa
F88 INTERMEDIACOES E NEGOCIOS LTDA 18.994.390/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	22/10/2020	Ver empresa
TFM EMPREEDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 32.169.396/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	03/12/2018	Ver empresa
RC10 RECUPERADORA DE CREDITOS E COBRANCAS LTDA 08.473.716/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	16/11/2006	Ver empresa

Razão social

ABCORBAN ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CORRESPONDENTES BANCARIOS

50.647.873/0001-69

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/05/2023

Razão social

TFX EMPREENDIMENTO E PARTICIPACOES LTDA

32.203.454/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/01/2022

Razão social

F88 INTERMEDIACOES E NEGOCIOS LTDA

18.994.390/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2020

Razão social

TFM EMPREEDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

32.169.396/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2018

Razão social

RC10 RECUPERADORA DE CREDITOS E COBRANCAS LTDA

08.473.716/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.