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Pessoa

FILIPE ANGELO DE OLIVEIRA SANTOS

***.051.135-**

Empresas vinculadas

CENTURION ASSETS HOLDING PATRIMONIAL LTDA

54.083.116/0001-60

SEQUOIA ASSETS LTDA

42.323.798/0001-52
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

FILIPE ANGELO DE OLIVEIRA SANTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FILIPE ANGELO DE OLIVEIRA SANTOS
CPF
***.051.135-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CENTURION ASSETS HOLDING PATRIMONIAL LTDA

54.083.116/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/02/2024

Ver empresa

Razão social

SEQUOIA ASSETS LTDA

42.323.798/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2021

Ver empresa

Razão social

8 INFINITY LTDA

36.301.730/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/02/2020

Ver empresa

Razão social

FILIPE ANGELO DE OLIVEIRA SANTOS E CIA LTDA

08.213.690/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.