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Pessoa

FILIPE AFFONSO FERREIRA

***.730.238-**

Empresas vinculadas

PAX LUBRIFICANTES LTDA

51.866.804/0001-09

DIPI HOLDING LTDA

25.422.876/0001-57
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

FILIPE AFFONSO FERREIRA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FILIPE AFFONSO FERREIRA
CPF
***.730.238-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

PAX LUBRIFICANTES LTDA

51.866.804/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/05/2025

Ver empresa

Razão social

DIPI HOLDING LTDA

25.422.876/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/01/2025

Ver empresa

Razão social

LUBRIPACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

11.175.845/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/01/2025

Ver empresa

Razão social

TIRRENO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

61.923.017/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/06/2022

Ver empresa

Razão social

COSAN CINCO S.A.

12.592.790/0001-20

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/01/2020

Ver empresa

Razão social

FERREFIL - SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

27.816.598/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2017

Ver empresa

Razão social

LUPA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

21.047.701/0001-56

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/03/2017

Ver empresa

Razão social

ILHA TERMINAL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.

22.935.384/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/03/2017

Ver empresa

Razão social

ZIP LUBE S.A.

17.346.995/0001-40

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

02/03/2017

Ver empresa

Razão social

COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A.

33.000.092/0001-69

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/01/2017

Ver empresa

Razão social

SERRA DO LOPO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

05.964.776/0001-45

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/04/2015

Ver empresa

Razão social

MOINHOS VERA CRUZ SA

21.554.274/0005-26

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/01/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.