Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FILIPE ABEL SOUZA BALBINO

***.953.448-**

Empresas vinculadas

IMPAR CONDOS CORRETOR DE SEGUROS LTDA

26.388.086/0001-65

BALBINO SUPERMERCADO LTDA

04.748.775/0001-09

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

FILIPE ABEL SOUZA BALBINO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FILIPE ABEL SOUZA BALBINO
CPF: ***.953.448-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IMPAR CONDOS CORRETOR DE SEGUROS LTDA 26.388.086/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	18/05/2021	Ver empresa
BALBINO SUPERMERCADO LTDA 04.748.775/0001-09Inapta	Sócio Menor (Assistido/Representado)	05/11/2001	Ver empresa
BALBINO SUPERMERCADO NOVO HORIZONTE LTDA 04.650.787/0001-98Inapta	Sócio Menor (Assistido/Representado)	05/09/2001	Ver empresa

Razão social

IMPAR CONDOS CORRETOR DE SEGUROS LTDA

26.388.086/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2021

Razão social

BALBINO SUPERMERCADO LTDA

04.748.775/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

05/11/2001

Razão social

BALBINO SUPERMERCADO NOVO HORIZONTE LTDA

04.650.787/0001-98

Inapta

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

05/09/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.