Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FIFINE DWEK SASSOUN

***.036.878-**

Empresas vinculadas

SEJA PATRIMONIAL SA

38.146.928/0001-51

EMDRE PATRIMONIAL SA

35.826.065/0001-75

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FIFINE DWEK SASSOUN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FIFINE DWEK SASSOUN
CPF: ***.036.878-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SEJA PATRIMONIAL SA 38.146.928/0001-51Baixada	Diretor	19/08/2020	Ver empresa
EMDRE PATRIMONIAL SA 35.826.065/0001-75Ativa	Diretor	19/12/2019	Ver empresa
ESTOQUE ARMAZENAGEM E DISTRIBUICAO LTDA 05.777.010/0001-51Baixada	Sócio sem Capital	10/07/2003	Ver empresa
BENJATEX COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA 05.699.534/0001-71Baixada	Sócio sem Capital	11/06/2003	Ver empresa
GAMA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 05.428.132/0001-32Baixada	Sócio sem Capital	11/12/2002	Ver empresa
F.D.S. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 00.002.928/0001-05Baixada	Sócio	12/05/1994	Ver empresa

Razão social

SEJA PATRIMONIAL SA

38.146.928/0001-51

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/08/2020

Razão social

EMDRE PATRIMONIAL SA

35.826.065/0001-75

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/12/2019

Razão social

ESTOQUE ARMAZENAGEM E DISTRIBUICAO LTDA

05.777.010/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2003

Razão social

BENJATEX COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA

05.699.534/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2003

Razão social

GAMA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

05.428.132/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2002

Razão social

F.D.S. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

00.002.928/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/05/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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