Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FERRUCIO MARIO MONTEIRO

***.120.594-**

Empresas vinculadas

NORTE LOG TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

36.953.045/0001-28

NORTE COMERCIO DE LATICINIOS LTDA

36.131.775/0001-43

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERRUCIO MARIO MONTEIRO

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FERRUCIO MARIO MONTEIRO
CPF: ***.120.594-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NORTE LOG TRANSPORTES E LOCACOES LTDA 36.953.045/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	17/04/2020	Ver empresa
NORTE COMERCIO DE LATICINIOS LTDA 36.131.775/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	24/01/2020	Ver empresa
GIBA COMERCIO E ARMAZENAGEM DE QUEIJO LTDA 33.343.589/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	12/04/2019	Ver empresa
DUGIBA LATICINIOS LTDA 24.763.489/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	10/05/2016	Ver empresa
AMAZONAS MILK INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA 07.768.387/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	23/07/2010	Ver empresa
ATACADO DE GENEROS ALIMENTICIOS HARRY FOR LTDA. 11.162.936/0001-35Baixada	Sócio sem Capital	22/09/2009	Ver empresa
CAPRICH COMERCIO DE FRIOS E LATCINIOS LTDA 04.036.432/0001-03Inapta	Sócio sem Capital	11/04/2001	Ver empresa
FABRICA DE LACTICINIOS TUCUMA LTDA 03.006.874/0001-44Baixada	Sócio sem Capital	02/02/1999	Ver empresa
SO QUEIJOS & FRIOS LTDA 02.938.097/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	10/09/1997	Ver empresa

Razão social

NORTE LOG TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

36.953.045/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2020

Razão social

NORTE COMERCIO DE LATICINIOS LTDA

36.131.775/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2020

Razão social

GIBA COMERCIO E ARMAZENAGEM DE QUEIJO LTDA

33.343.589/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2019

Razão social

DUGIBA LATICINIOS LTDA

24.763.489/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2016

Razão social

AMAZONAS MILK INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA

07.768.387/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2010

Razão social

ATACADO DE GENEROS ALIMENTICIOS HARRY FOR LTDA.

11.162.936/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2009

Razão social

CAPRICH COMERCIO DE FRIOS E LATCINIOS LTDA

04.036.432/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2001

Razão social

FABRICA DE LACTICINIOS TUCUMA LTDA

03.006.874/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/1999

Razão social

SO QUEIJOS & FRIOS LTDA

02.938.097/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.