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Pessoa

FERNANDO VERGOS TORRES

***.682.398-**

Empresas vinculadas

RESIDENCIAL VILA SUISSA CONSTRUCOES E INCORPORACOES SPE LTDA

35.148.967/0001-08

CRUZ BRANCA LTDA

29.438.071/0001-52

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

FERNANDO VERGOS TORRES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FERNANDO VERGOS TORRES
CPF: ***.682.398-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RESIDENCIAL VILA SUISSA CONSTRUCOES E INCORPORACOES SPE LTDA 35.148.967/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	10/10/2019	Ver empresa
CRUZ BRANCA LTDA 29.438.071/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	15/01/2018	Ver empresa
N2 COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 04.437.205/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	31/07/2014	Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL VILA SUISSA CONSTRUCOES E INCORPORACOES SPE LTDA

35.148.967/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2019

Razão social

CRUZ BRANCA LTDA

29.438.071/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2018

Razão social

N2 COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

04.437.205/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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