Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FERNANDO VERDICCHIO GOMES

***.304.068-**

Empresas vinculadas

ALIANCA SECURITIZADORA S.A

27.150.716/0001-21

EXATA SECURITIZADORA S.A.

22.193.343/0001-52

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDO VERDICCHIO GOMES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FERNANDO VERDICCHIO GOMES
CPF: ***.304.068-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALIANCA SECURITIZADORA S.A 27.150.716/0001-21Baixada	Diretor	20/02/2017	Ver empresa
EXATA SECURITIZADORA S.A. 22.193.343/0001-52Ativa	Diretor	06/04/2015	Ver empresa
GUARUFAC FOMENTO MERCANTIL LTDA 11.869.994/0001-01Baixada	Sócio	20/04/2010	Ver empresa
TECHNOCRED TECNOLOGIA DE ATIVOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA. 10.972.688/0001-25Inapta	Sócio	23/06/2009	Ver empresa
TAG FOMENTO MERCANTIL LTDA 10.908.645/0001-80Baixada	Sócio	10/06/2009	Ver empresa

Razão social

ALIANCA SECURITIZADORA S.A

27.150.716/0001-21

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/02/2017

Razão social

EXATA SECURITIZADORA S.A.

22.193.343/0001-52

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/04/2015

Razão social

GUARUFAC FOMENTO MERCANTIL LTDA

11.869.994/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/04/2010

Razão social

TECHNOCRED TECNOLOGIA DE ATIVOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA.

10.972.688/0001-25

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/06/2009

Razão social

TAG FOMENTO MERCANTIL LTDA

10.908.645/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/06/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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