Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FERNANDO VAZ FERREIRA

***.133.826-**

Empresas vinculadas

TOPAZIO IMOVEIS LTDA

52.656.112/0001-07

TERMINAL RODOFERROVIARIO PARAOPEBA LTDA

33.586.185/0001-17

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDO VAZ FERREIRA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FERNANDO VAZ FERREIRA
CPF: ***.133.826-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TOPAZIO IMOVEIS LTDA 52.656.112/0001-07Ativa	Administrador	10/11/2023	Ver empresa
TERMINAL RODOFERROVIARIO PARAOPEBA LTDA 33.586.185/0001-17Ativa	Administrador	06/09/2023	Ver empresa
TOPAZIO LOCACOES LTDA. 39.382.543/0001-56Ativa	Administrador	04/09/2023	Ver empresa
SIDERURGICA SERRA AZUL LTDA 33.586.110/0001-36Ativa	Administrador	01/09/2023	Ver empresa
MARINA TOPAZIO LTDA 41.392.890/0001-01Ativa	Administrador	29/03/2021	Ver empresa
TOPAZIO RESORT LTDA 40.972.132/0001-08Ativa	Administrador	24/02/2021	Ver empresa
TOPAZIO PARTICIPACOES SA 13.254.906/0001-84Ativa	Diretor	24/06/2013	Ver empresa
TOPAZIO INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA 16.774.804/0001-88Ativa	Administrador	22/03/2013	Ver empresa

Razão social

TOPAZIO IMOVEIS LTDA

52.656.112/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/11/2023

Razão social

TERMINAL RODOFERROVIARIO PARAOPEBA LTDA

33.586.185/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/09/2023

Razão social

TOPAZIO LOCACOES LTDA.

39.382.543/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/09/2023

Razão social

SIDERURGICA SERRA AZUL LTDA

33.586.110/0001-36

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/09/2023

Razão social

MARINA TOPAZIO LTDA

41.392.890/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/03/2021

Razão social

TOPAZIO RESORT LTDA

40.972.132/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/02/2021

Razão social

TOPAZIO PARTICIPACOES SA

13.254.906/0001-84

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/06/2013

Razão social

TOPAZIO INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA

16.774.804/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/03/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.