Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FERNANDO VALERA ZABINI

***.631.219-**

Empresas vinculadas

AA PRIME ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

30.519.717/0001-05

IRMAOS VALERA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.

17.847.222/0001-47

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDO VALERA ZABINI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FERNANDO VALERA ZABINI
CPF: ***.631.219-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AA PRIME ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA 30.519.717/0001-05Ativa	Diretor	10/03/2020	Ver empresa
IRMAOS VALERA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. 17.847.222/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	19/03/2013	Ver empresa
ZABINI PARTICIPACOES LTDA. 17.062.821/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	23/10/2012	Ver empresa
ZABINI & CIA LTDA 75.838.136/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	23/11/2011	Ver empresa
AUTO POSTO ECOLOGICO GRALHA AZUL LTDA 10.802.677/0001-05Ativa	Sócio	15/02/2011	Ver empresa
VALERA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. 12.628.740/0001-56Ativa	Sócio	28/09/2010	Ver empresa
R. F. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. 08.581.214/0001-00Ativa	Sócio	09/01/2007	Ver empresa

Razão social

AA PRIME ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

30.519.717/0001-05

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/03/2020

Razão social

IRMAOS VALERA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.

17.847.222/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2013

Razão social

ZABINI PARTICIPACOES LTDA.

17.062.821/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2012

Razão social

ZABINI & CIA LTDA

75.838.136/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2011

Razão social

AUTO POSTO ECOLOGICO GRALHA AZUL LTDA

10.802.677/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/02/2011

Razão social

VALERA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.

12.628.740/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/09/2010

Razão social

R. F. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.

08.581.214/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/01/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.