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Pessoa

FERNANDO UTSCH MOREIRA

***.106.796-**

Empresas vinculadas

MFC EMPREENDIMENTOS LTDA

14.267.234/0001-04

RIO GRANDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA

32.279.232/0001-17
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDO UTSCH MOREIRA

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FERNANDO UTSCH MOREIRA
CPF
***.106.796-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

MFC EMPREENDIMENTOS LTDA

14.267.234/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/01/2025

Ver empresa

Razão social

RIO GRANDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA

32.279.232/0001-17

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/01/2025

Ver empresa

Razão social

GRAO MOGOL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE SA

45.778.733/0001-90

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/01/2025

Ver empresa

Razão social

PAIOL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A

33.949.473/0001-99

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

30/09/2024

Ver empresa

Razão social

ITAPORANGA NEGOCIOS IMOBILIARIOS SA

16.655.029/0001-41

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/09/2024

Ver empresa

Razão social

ESM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

32.655.492/0001-40

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/09/2024

Ver empresa

Razão social

MARTIM EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SA

33.975.568/0001-87

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/08/2024

Ver empresa

Razão social

MB EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A

36.882.425/0001-19

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/08/2024

Ver empresa

Razão social

MGV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA

10.820.679/0001-19

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/08/2024

Ver empresa

Razão social

JANEIRO ENGENHARIA LTDA.

45.498.204/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/05/2024

Ver empresa

Razão social

MIP CONSTRUTORA LTDA.

41.838.657/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2023

Ver empresa

Razão social

CLELIA INCORPORADORA LTDA.

13.085.967/0001-65

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/08/2012

Ver empresa

Razão social

NATALIA INCORPORADORA LTDA.

14.761.997/0001-07

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/12/2011

Ver empresa

Razão social

ELEGANCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LIMITADA

08.148.599/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2006

Ver empresa

Razão social

FERNANDO UTSCH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LIMITADA

04.083.198/0001-75

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.