Pessoa
FERNANDO ULHOA LEVY
Empresas vinculadas
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE DIADEMA
TICKPAC NEGOCIOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
Pessoa investigada
FERNANDO ULHOA LEVY
Informações básicas
- Nome
- FERNANDO ULHOA LEVY
- CPF
- ***.360.548-**
- Faixa etária
- Maior de 80 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE DIADEMA 04.456.242/0001-45Baixada | Presidente | 12/09/2005 | Ver empresa |
TICKPAC NEGOCIOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 01.817.021/0001-67Baixada | Sócio sem Capital | 10/11/1997 | Ver empresa |
F. LEVY PARTICIPACOES LTDA 55.048.953/0001-11Baixada | Sócio sem Capital | 13/04/1993 | Ver empresa |
SOLIGO PARTICIPACOES LTDA 45.170.636/0001-10Baixada | Sócio sem Capital | 06/01/1981 | Ver empresa |
Razão social
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE DIADEMA
04.456.242/0001-45
BaixadaQualificação
Presidente
Data de entrada
12/09/2005
Razão social
TICKPAC NEGOCIOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
01.817.021/0001-67
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/11/1997
Razão social
F. LEVY PARTICIPACOES LTDA
55.048.953/0001-11
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
13/04/1993
Razão social
SOLIGO PARTICIPACOES LTDA
45.170.636/0001-10
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
06/01/1981
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.