Pessoa
FERNANDO SOUZA MARQUETTI
Empresas vinculadas
T.F.R. MARQUETTI ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA
LAMEF ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA
Pessoa investigada
FERNANDO SOUZA MARQUETTI
Informações básicas
- Nome
- FERNANDO SOUZA MARQUETTI
- CPF
- ***.544.169-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
T.F.R. MARQUETTI ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA 09.511.699/0001-29Ativa | Sócio sem Capital | 15/01/2021 | Ver empresa |
LAMEF ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA 30.293.778/0001-05Ativa | Sócio sem Capital | 22/12/2017 | Ver empresa |
BMS SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 17.713.719/0001-72Baixada | Sócio | 19/02/2013 | Ver empresa |
DIAMOND IMPORTACAO E COMERCIO DE MANUFATURAS LTDA 10.471.098/0001-19Baixada | Sócio sem Capital | 06/10/2008 | Ver empresa |
Razão social
T.F.R. MARQUETTI ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA
09.511.699/0001-29
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
15/01/2021
Razão social
LAMEF ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA
30.293.778/0001-05
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
22/12/2017
Razão social
BMS SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
17.713.719/0001-72
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
19/02/2013
Razão social
DIAMOND IMPORTACAO E COMERCIO DE MANUFATURAS LTDA
10.471.098/0001-19
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
06/10/2008
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.