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Pessoa

FERNANDO SOUZA CASTELO BRANCO DINIZ

***.963.203-**

Empresas vinculadas

DFS HOLDING E PARTICIPACOES SA

59.014.382/0001-55

MAGNA ACACIA INCORPORACAO LTDA

17.577.622/0001-80
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDO SOUZA CASTELO BRANCO DINIZ

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FERNANDO SOUZA CASTELO BRANCO DINIZ
CPF
***.963.203-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

DFS HOLDING E PARTICIPACOES SA

59.014.382/0001-55

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

21/01/2025

Ver empresa

Razão social

MAGNA ACACIA INCORPORACAO LTDA

17.577.622/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2023

Ver empresa

Razão social

DINIZ PARTICIPACOES LTDA

49.501.648/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2023

Ver empresa

Razão social

DINIZ HOTEL LTDA

41.067.933/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2021

Ver empresa

Razão social

FSCB DINIZ PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

37.812.293/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2020

Ver empresa

Razão social

DINIZ PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA

19.809.513/0001-76

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/02/2014

Ver empresa

Razão social

MAGNA ENGENHARIA BOUGANVILLE LTDA

12.687.097/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2012

Ver empresa

Razão social

MAGNA DINIZ HOTEL E TURISMO LTDA

97.538.493/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2011

Ver empresa

Razão social

MAGNA INCORPORACAO LTDA

07.292.212/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/2010

Ver empresa

Razão social

MAGNA JASMIM INCORPORACAO LTDA

11.444.283/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/2010

Ver empresa

Razão social

MAGNA & VITALE CONDOMINIUM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

08.929.102/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2007

Ver empresa

Razão social

DINIZ PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

08.236.589/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/08/2006

Ver empresa

Razão social

MELOC - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

03.878.483/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2006

Ver empresa

Razão social

MD COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

41.548.140/0001-86

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

06/02/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.