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Pessoa

FERNANDO SOUSA CHAVES

***.956.201-**

Empresas vinculadas

GRAN EXCELLENCE SPE LTDA

22.345.126/0001-30

TRES FURNAS PARTICIPACOES E AGROPECUARIA LTDA

41.622.743/0001-80
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

FERNANDO SOUSA CHAVES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FERNANDO SOUSA CHAVES
CPF
***.956.201-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

GRAN EXCELLENCE SPE LTDA

22.345.126/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/12/2022

Ver empresa

Razão social

TRES FURNAS PARTICIPACOES E AGROPECUARIA LTDA

41.622.743/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/07/2022

Ver empresa

Razão social

MARINA ROYAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE SA

23.305.017/0001-52

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/09/2015

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.