Pessoa
FERNANDO SOARES TORMIM
Empresas vinculadas
FACTOR EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA
FST COBRANCAS EXTRAJUDICIAIS LTDA
Pessoa investigada
FERNANDO SOARES TORMIM
Informações básicas
- Nome
- FERNANDO SOARES TORMIM
- CPF
- ***.610.791-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
FACTOR EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA 37.830.896/0001-46Ativa | Sócio sem Capital | 23/07/2020 | Ver empresa |
FST COBRANCAS EXTRAJUDICIAIS LTDA 24.122.462/0001-40Ativa | Sócio sem Capital | 04/02/2016 | Ver empresa |
Razão social
FACTOR EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA
37.830.896/0001-46
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
23/07/2020
Razão social
FST COBRANCAS EXTRAJUDICIAIS LTDA
24.122.462/0001-40
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
04/02/2016
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.