Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FERNANDO SOARES GURGEL

***.024.923-**

Empresas vinculadas

IBF INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

55.847.816/0001-47

SOMA PARTNERS PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A.

45.354.680/0001-80
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDO SOARES GURGEL

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FERNANDO SOARES GURGEL
CPF
***.024.923-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

IBF INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

55.847.816/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2024

Ver empresa

Razão social

SOMA PARTNERS PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A.

45.354.680/0001-80

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

18/02/2022

Ver empresa

Razão social

SOMAPAY SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

44.705.774/0001-93

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

30/12/2021

Ver empresa

Razão social

FHR MEIOS DE PAGAMENTO LTDA

30.467.191/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2018

Ver empresa

Razão social

SCORPIUS PARTICIPACOES LTDA

23.566.467/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2015

Ver empresa

Razão social

ENERGIAS RENOVAVEIS DO APODI LTDA

22.576.002/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/06/2015

Ver empresa

Razão social

SOMA TECNOLOGIA E SERVICOS S.A.

21.444.981/0001-36

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

20/11/2014

Ver empresa

Razão social

ADICIONAL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

21.013.775/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/09/2014

Ver empresa

Razão social

SOCIOS B.I. CORRETORA DE SEGUROS LTDA

19.182.833/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/11/2013

Ver empresa

Razão social

FGP PARTICIPACOES LTDA

10.969.064/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2013

Ver empresa

Razão social

ADICIONAL COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A

07.236.595/0001-28

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/02/2005

Ver empresa

Razão social

DURACRED CAPTACAO DE NEGOCIOS LTDA

06.186.872/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.