Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FERNANDO SIQUEIRA REIS DIAS

***.538.468-**

Empresas vinculadas

RENATO SIQUEIRA REIS DIAS E OUTROS

33.808.165/0001-43

PLATI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

33.713.619/0001-00

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDO SIQUEIRA REIS DIAS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FERNANDO SIQUEIRA REIS DIAS
CPF: ***.538.468-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RENATO SIQUEIRA REIS DIAS E OUTROS 33.808.165/0001-43Ativa	Qualificação 59	31/05/2019	Ver empresa
PLATI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 33.713.619/0001-00Ativa	Sócio	23/05/2019	Ver empresa
ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO SHOPPING MINAS SUL 07.532.400/0001-97Inapta	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
BY CLAUDIA LTDA 07.198.222/0001-00Inapta	Sócio	15/12/2004	Ver empresa
PECADO CAPITAL FAST FOOD LTDA 05.833.582/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	05/08/2003	Ver empresa
INDUSTRIA E COM PRODUTOS ALIMENTICIO OURO BRANCO LTDA 00.243.823/0001-48Inapta	Sócio sem Capital	10/10/1994	Ver empresa
REF ARTES GRAFICAS LTDA 57.224.503/0001-68Inapta	Sócio	16/03/1987	Ver empresa

Razão social

RENATO SIQUEIRA REIS DIAS E OUTROS

33.808.165/0001-43

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

31/05/2019

Razão social

PLATI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

33.713.619/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/05/2019

Razão social

ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO SHOPPING MINAS SUL

07.532.400/0001-97

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

BY CLAUDIA LTDA

07.198.222/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/12/2004

Razão social

PECADO CAPITAL FAST FOOD LTDA

05.833.582/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2003

Razão social

INDUSTRIA E COM PRODUTOS ALIMENTICIO OURO BRANCO LTDA

00.243.823/0001-48

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/1994

Razão social

REF ARTES GRAFICAS LTDA

57.224.503/0001-68

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/03/1987

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.